第202章 09

  会议还在继续, 黎尚看向手中的资料，材料中关于袁工介绍的一那部分他两年前就了解过了。

  袁工的本名叫做袁实秋，男, 被绑架时四十二岁。

  当年与百合园区以及察信那伙人相关的两起绑架案，试图绑架商亭在先，绑架袁工在后。

  两案同是通过了J国, 利用了察信的那条人口贩卖路线。

  袁工被绑到百合园区一段时间后，警方发现了园区下属的赌博网站和诈骗脏款的提取方式变更, 而百合园区的存在也因涉案金额巨大, 急需对其进行处理。

  所以天宁基地接到了配合M国警方, 卧底百合园区，营救袁工，查清园区情况并进行清剿的任务。

  龙炎执行了这起任务，虽然有些波折, 但最后也成功将人带了回来。

  现在整个绑架贩卖网络都被天宁基地和J国警方联合拔起。以后应该再也不会有类似的情况出现了。

  黎尚和袁工见过几面，他是当初被他从园区里救出来的。

  早先就有线人在百合园区内和袁工进行好了联络，容倾按照行动计划执行任务。

  园区里当时鱼龙混杂, 他也并未和袁工深交。只是向他表明了身份后，在约定的时间相见，随后将他带了出来。

  印象里, 那是一个中年的秃顶男人，身材干瘦, 话不多。

  就是在逃出园区的路上, 他不得不让贺临断后，从而导致了后面的一系列变故。

  按照当时的流程，他把袁实秋带到安全之处，后续就和其他的警员进行了工作交接。

  袁工回来后做过口供和笔录, 曾被审问过多次。

  他讲述了自己被绑架的过程以及在百合园区被强迫从事的工作。

  袁工提供了百合园区的转款方案和金融方面的相关框架，帮助警方追回了一些赃款。也为警方调查类似的诈骗园区案件提供了信息。

  因这些配合行为，又考虑到他是被绑架，遭人强迫，并未获利，上级并未追究他的责任，调查结束后袁工被释放，不久之后就车祸身亡。

  现在重看这些资料，当年袁工的供述记录中并未提及普赛网站，更未提及相关的洗钱方案。

  黎尚推断，要么是当时网站并未搭建完成，他也不了解后续的情况，不想多事就没有提，要么是他害怕被白葬那些人报复，又尚未被警方查到，所以才没说。

  但看着眼前的资料，黎尚却忽然眉头轻皱，他对当年的事情产生了一些疑虑。

  又或者……另有原因？

  袁工的亲属早已病故，没有留下什么东西，即便是想要顺着他查下去也有点难度。

  他问那两位银行专家：“你们都了解袁工吗？”

  两位专家对视一眼，轻轻点头。他们同属这个行业，做到了高处，顶级的专家就那么几个。

  袁工在这方面的确很有天分。

  黎尚又问：“现在袁工已经去世了，你们能不能和我们说说，他是个怎样的人，当初又是怎么被绑架出国的？”

  那两位银行的专家听到这里面面相觑。

  随后那位年轻的章老师道：“我没见过他，也是听前辈们说的。袁工的天赋不错，但是和同事的关系一般，后来管理层更换，他又岁数大了，总是请假，就离开了一线团队。做这个行业都是签署过保密协议，会限制出国的，大概是他岁数大了，又过了年限，解限了吧。我也不知道他怎么就被人绑架到了国外。”

  上岁数的那位周老师补充了一些信息：“袁工也挺可怜的，我听说他的女儿生了重病，家里的所有钱都花光了，连房子都卖了。”

  章老师皱眉：“生病的不是他老婆吗？”

  周老师说：“唉，总之就是因为家里的事，所以当时他一直请假。他好像还和领导谈过想要调个岗位，结果当时的领导没有同意。到最后妻离子散。后来我听到他，就是有关他被绑架的消息了。”

  黎尚一时沉默，低头思索着。

  贺临又把话题拉了回来，他看了看会议记录问：“刚才听你们做了分析，我还是有点不明白，普赛的洗钱方式和传统的洗钱具体不一样在哪里？”

  他最近都在恶补相关方面的知识。

  但是技术不断革新，书本上和网上搜索到的都是几年前的技术。

  专家刚才所说的技术挺新，可惜专业名词太多，让他不能完全领会。

  年长专家想了想，换成了普通人能够理解的话简述道：“理论和实际不能结合，也就是说，我们可以从理论上推导出对方可能的洗钱手段。但是这种手法，是难以在现实生活之中出现和使用的。”

  李临希帮着解释：“我们以前碰到的通过虚拟货币的洗钱方式，多是通过地下钱庄，或者是一些传统方法来洗的。比如跑分，拍卖洗钱，网店，虚拟充值卡等等，用手机卡，银行卡，身份证，U盾迅速转移到多张卡上。还有什么卡接回U之类。”

  “就算是有通过匿名进行交易的，也可以通过区块链的可追溯性结合交易的时间，金额，流向等进行追踪。还尚未见过这么大面积却难以追踪的情况。”

  贺临继续追问：“先不管实际，假设能够实现，这是一种怎样的情况？”

  另一位专家详细解释：“也就是说可能会有分散在全国各地，成千上万不容易被警方觉察的人，用资金转入购买虚拟货币，来参与非法洗钱，把正当的白钱打进账户里，混入进去。有了这些钱和交易的存在，才让我们难以捕捉到赃款的流向。”

  “有很多交易？”贺临想到了一种情况，“如果对方宣传，可以购买理财或者是购买虚拟货币盈利，是不是能够做到这一点？”

  有不少的诈骗或者是庞氏骗局，听起来类似于这种情况。

  李临希摇头：“不太成立。”

  随后她又仔细分析：“首先，如果对方大面积宣传，或者是通过口口传播，会引起警方的注意。其次，这种情况还不太一样，理财或者是购买虚拟货币都是有兑换的，有进有出，由此做成的局才能够不断有人进来。可现在，那些闲散资金都是只投不出的。”

  “合法资金通过不同路径注入虚拟平台，购买虚拟货币，有多笔，小额，频繁等特征，躲过了银行的反洗钱监测系统，并未触发预警机制。”

  顾念堂听到这里啧啧一声：“这是从哪里找来了成千上万个天使投资人吗？”

  这种情况这些专家和李临希都没见过。

  “不考虑合理性，只考虑可行性呢？”贺临想了想又问，“诈骗呢？还有非法买卖？杀猪盘和供养关系是否会出现这种状况？”

  李临希又轻轻摇头，一一否定道：“杀猪盘很难做到这一点，这种洗钱方式金额不大，操作复杂，要指导着那些人一步一步进行。而且，这种洗钱又不是一次性的，是多次的。很多诈骗之所以能够成功，都是受害人的一时冲动，很少有持续这么长时间的。至于非法买卖，也不可能波及范围这么广。”

  顾念堂在一旁插话道：“就不说实际想要做到这一点会有多难了，就说两点吧，怎么能够让这些打钱的人守口如瓶？又要通过什么样的手段来控制他们？”

  李临希点头表示赞同：“如果这是杀猪盘，这个金额的数量和参与人数，可能早就报出来了，受害者众多，网上也肯定都是讨论的，人们会自发预警，不可能我们警方毫无觉察。”

  对方是怎么找到那么多配合度高，又愿意给钱的人的？

  贺临双手抱臂，沉默不语。

  他以前接触失踪调查多了，那些案件和普通的刑侦案件都不太一样，很多听起来匪夷所思的案情，到最后侦破之后，都能找到合理的解释。

  现在的这种情况也是，他感觉对方一定有手段，能够绕过警方的调查，让这种状态成立。

  可他一时也想不到正确的答案。

  孙诚沉默了片刻，他想到了一个群体：“中老年人呢？我过去曾经遇到过一起案件，是个老婆婆被骗了钱，她觉得丢人，就没去报警。还有中老年人容易被骗着买保健品，是不是有人在卖什么东西？”

  顾念堂提出异议：“中老年人对互联网不熟悉，能够配合转款吗？而且，他们的子女应该有发觉，会代为报警吧。”

  贺临看着单子上的数据道：“这么大的金额，这么多人参与的话，理论上推断是会有人报警的。”

  黎尚也觉得这是个调查方向：“我们可以和电诈中心合作，查下本省的电诈报警，重点翻看一下未破获且未能归类的案件。”

  贺临赞同：“重点查查看是否有相关的疑点。判断是否符合案件特征。”

  调查这个案件，掌握对方的洗钱方式是工作的重中之重，这样是会有点大海捞针，但目前没有其他明确的调查方向，他们也只好捞捞试试，说不定可以捕到什么鱼。

  周天易爽快地把工作接了下来，言简意赅地点头答道：“好。”

  省厅专案组的权限足够高，上午发出了协调邮件，下午就搜集到了两年内各市诈骗案件的电子卷宗。

  贺临指导着他们把案件分门别类地进行整理，那种一眼就能看出来是如何设局的诈骗类案件先排除掉，专门去排查那些怪异又未破，钱款去向不明的案件。

  周天易带着下属的刑侦队忙了两天，还真的筛出来了一些诡异离奇的案子……